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Convocatoria de Junta General

Se convoca Junta General por la administración de esta sociedad para el 15 de Noviembre de 2023, a las 10:30 de su mañana en primera convocatoria. Segunda convocatoria una hora más tarde. La junta se llevará a cabo en sede social.


Será requisito indispensable para asistir ostentar la condición de socio por inscripción en el Libro de Socios de la Entidad o comparecer con título habilitante otorgado en documento público, siendo aceptable copia simple o documento análogo mientras este no sea impugnado.


Los puntos a tratar del orden del día serán:


  1. Aprobación si procede del avance de las cuentas anuales de 2023 y de las cuentas 2022 facultando al administrador para su certificación y presentación.

  2. Estudio económico de la empresa

  3. Nombramiento de cargos ante la Renuncia del Administrador social designado por GABRIEL CORDERO HUERTAS & AZR DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GESTIÓN SL y su comunicación de que no presentará persona optante al cargo.

  4. Oferta de venta de participaciones. Participaciones objeto de la venta:

    1. Las que ostentan GABRIEL CORDERO HUERTAS & AZR DE SERVICIOS JURÍDICOS Y GESTIÓN SL y Gabriel Cordero Huertas.

  5. Debate sobre cuestiones de orden general de la administración de la sociedad que se propongan.

  6. Ruegos y preguntas al órgano de administración y a la gerencia.


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  Con fecha 31 de Octubre de 2023, D. Gabriel Cordero Huertas Renuncia al cargo de administrador al efecto de no incurrir en la causa del artículo 363.1 d) de la LSC, ofertando la venta de las participaciones que representa en la sociedad.   Se ha alcanzado acuerdo con respecto al nombramiento de administrador en la Junta de 15 de Marzo. Se acuerda convocar Junta General para el 1 de Junio de 2024 en sede social a las 18:00 en primera convocatoria a las 19:00 en segunda. Los puntos del orden del día son: 1. Validar gestiones realizadas como abogado de empresa por D. Gabriel Cordero Huertas ratificando sus actuaciones.  2. Acordar sobre la continuidad del mencionad Sr. Cordero Huertas como abogado de empresa al efecto de gestión mientras se formaliza el nombramiento del nuevo órgano de gestión.  3. Acordar sobre los importes de salarios a percibir, modalidad de trabajo y asignación de gastos de gestión.
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